Türkiye’ye giden çift tutuklandı. A3’te muhteşem hazine avı! Pazar günü, müfettişler Hunderdorf (Straubing-Bogen bölgesi) yakınındaki bir trafik durağında bir arabada 50 kilo altın buldu. Değer: Yaklaşık 3 milyon euro! Artı 500.000 Euro nakit. Araçta bulunan 60 yaşındaki sürücü ve 42 yaşındaki yolcusu tutuklandı ve kara para aklama konusunda güçlü şüpheler var. Şoför Türkiye’ye doğru yola […]

Kara para aklama, yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen paraların, yasal olarak kazanılmış gibi gösterilerek bir şekilde hukuki süreçleri geçirmeye çalışılması olarak tanımlanabilir. Bu süreçte, elde edilen paralar çeşitli yollarla yasal olarak kazanılmış gibi gösterilerek, bankalarda ve diğer resmi kurumlarda kaydedilir ve bunların geçmişi hakkında hiçbir bilgi saklanmaz. Çok sayıda yasadışı faaliyet sonucu elde edilen paraların […]